空壳公司揽财超亿骗千人犯罪嫌疑人被抓

2019年04月09日 来源:

空壳公司揽财超亿骗千人犯罪嫌疑人被抓

28日,从聊城警方得悉,青岛东港投资公司利用20余家空壳公司和亏损公司,非法吸收公众存款超亿元,触及聊城、德州和淄博等地上千名投资者。目前青岛东港投资公司总经理刘迪等已被警方抓获归案。

9月5日,聊城东昌府公安分局接举报称,有人在聊城齐鲁大厦从事非法集资活动。经初查,涉案人员青岛东港投资公司总经理刘迪、青岛东港投资公司聊城分公司经理高士海等人2008年以来,利用青岛东港投资公司及其下属青岛万家石化股份有限公司等企业的名义,在聊城以购买拟上市公司原始股票、共同经营大型商超项目或共同经营石油项目之名,面向社会非法吸收公众存款且数额巨大,同时许诺月息3%-9%以上的利息或分红。

警方调查发现,两人掌控或注资的20余家经营公司,多为空壳或亏损公司。11月底,青岛东港投资公司向聊城分公司下达通知,对所有吸收的资金停止兑付本息,1年后给予每天0.5%的利息(即月息15%),其缘由实为青岛总公司非法吸收公众存款资金链断裂。

为避免出现人去楼空、集资人财产血本无归和主要犯罪嫌疑人叛逃等情况人抓获归案。所有资金、财物已被冻结、扣押,将在案件终结后,由有关部门发还给集资群众。

据调查,刘迪一度吹嘘的石油炼化、成品油零售和化妆品连锁等业务的盛况名不副实,如今大都堕入停摆状态。而曾以齐能化工实际控制人名义出现的刘潮山系刘迪之父,已去世。目前,齐能化工在聊城齐鲁大厦的办公室已人去楼空。

目前,警方已受理了来自聊城、德州、淄博等地上千名投资者的报案、登记工作,涉及金额超亿元。

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