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江苏省镇江市破获公安部督办的全国最大骗取湖

2019-01-15 02:18:51

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  江苏省镇江市破获公安部督办的全国最大骗取出口退税案,团伙以出口为幌骗税7.6亿元  证据材料装了一卡车福建法治报-海峡法治3月2日讯   短短4年时间,4个团伙的犯罪嫌疑人以出口为幌子,开出5000余份增值税专用发票,价税合计为52亿余元人民币,骗取出口退税额达7.6亿元。

  这起由公安部督办的全国最大骗取出口退税案,经江苏省镇江市公安局数百名民警历时一年半日夜鏖战,在镇江和深圳两地同步实施抓捕,13名犯罪嫌疑人先后落,另一名重要嫌疑人迫于压力投案自首。

  近日,14人均已被采取强制措施,其中,镇江市人民检察院对公安机关提请逮捕的9名犯罪嫌疑人全部批准逮捕。

  外贸公司业务火爆显异常在镇江本地,有一家外贸公司短短两年多就业务火爆,一跃成为镇江出口企业“前三强”。

  海关经过研判分析,发现该公司“异地购货,两头在外”,大量出口、交换机等货物,经营模式比较异常,可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。

  2016年8月,海关将线索移交镇江警方。

  专案组初步侦查后发现,这家外贸公司的出口交易手续一应俱全,资料、单证等都符合法律规定。

  面对如山如海的票据,如何入手找出找准办案的切入点,成为警方最大的困惑。

  “出口退税本是国家为了鼓励出口所采取的支持政策,但随着出口退税率的提高,不法分子铤而走险,并且手法十分隐蔽,专业化程度高。

  ”镇江市公安局党委委员、经侦支队支队长高建新介绍说,针对专业化作案,警方联合海关、国税等部门,从查下游出口环节货物真实性和上游虚开环节货物下落两方面入手,逐步从两头往中间挤压,收集固定相关证据。

  “三流”入手打开破案关口“一年间,我们从庞杂的人物络中理清脉络,逐步摸清了不法团伙的组织架构和作案手段,查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点,掌握了关键证据。

  ”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说,骗税案件大多会与较为常见的虚开增值税专用发票类的案件相互牵连,虚开案件中的证据相对固定,专案组根据票流、资金流、货流三者老人技巧纯熟相对应的原则,打开了破案的第一道关口。

  警方经缜密侦查发现,52岁的香港居民洪某处于团伙的核心位置,扮演着总指挥、总策划的角色。

  他不仅一直身居幕后,而且与其他3个不法团伙保持着密切的联系

江苏省镇江市破获公安部督办的全国最大骗取湖

,虚开发票、海关报关再如、申请退税均由其他人员负责,每道工序完成后均向洪某反馈,由洪某负责每道工序之间的流转。

  3个不法团伙分工明确,整个作案流程单独看起来毫无破绽。

  其中,广东惠州人潘某受洪某指挥,在明知没有实际购销业务的情况下,将本该开至深圳某公司的便多一份坚忍;多一份折磨进项增值税专用发票,采取票货分离的方式虚开发票,从中获取0.1%至0.5%不等的好处费。

  漳州漳浦人黄某则在取得洪某交付的发票后,负责组织道具等假货,向海关报关,从而完成所谓的产品“出口”。

  深圳人周某负责申请退税这一最后工序,其中周某在镇江和丹阳经营着4家外贸公司,在接受洪某给付的相关资料和票据后,在没有实际出品业务的情况下,与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同。

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